激情都市第四色
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2024-133
债券代码:123099 债券简称:普利转债
海南普利制药股份有限公司
对于董事会提议向下修正“普利转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息败露的内容果真、准确、齐全,莫得
症结记录、误导性述说或要紧遗漏。
终点教唆:
年 10 月 31 日,公司股票在贯穿 30 个交游日中已有 15 个交游日的收盘价钱低于
当期转股价钱的 85%(即 16.80 元/股),已触发“普利转债”转股价钱向下修正
条件。
正“普利转债”转股价钱的议案》,该议案尚需提交公司推动大会审议,并经出
席会议的推动所捏表决权的三分之二以上通过。敬请遍及投资者稳固投资风险。
海南普利制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 31 日召开
第四届董事会第三十三次会议,审议通过了《对于董事会提议向下修正“普利转
债”转股价钱的议案》,董事会提议向下修正“普利转债”转股价钱,具体情况
如下:
一、可转债刊行上市基本情况
(一)可转债刊行情况
经中国证券监督搞定委员会《对于喜悦海南普利制药股份有限公司向不特定
(证监许可〔2021〕106 号)喜悦,公司 向
对象刊行可退换公司债券注册的批复》
不特定对象刊行可退换公司债券 850 万张,每张面值为东说念主民币 100 元。本次刊行
的召募资金总数 850,000,000.00 元,扣除承销及保荐费 10,000,000.00 元(不 含
税)后的金额为 840,000,000.00 元,已由主承销商海通证券股份有限公司于 2021
年 2 月 22 日汇入公司召募资金监管账户。另减除讼师费、验资费、资信评级费
和刊行手续费等与刊行可退换公司债券径直干系的外部用度 2,138,650.95 元(不
含税)后,实质召募资金净额为 837,861,349.05 元。上述召募资金到位情况也曾
天健管帐师事务所(非凡庸俗结伴)考据,并由其出具天健验〔2021〕70 号《验
证敷陈》。
(二)可转债上市情况
经深交所喜悦,公司 85,000.00 万元可退换公司债券于 2021 年 3 月 8 日已在
深交所挂牌交游,债券简称“普利转债”,债券代码“123099”。
(三)可转债转股期限
把柄《深圳证券交游所上市公司自律监管拓荒第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等干系规则和《海南普利制药股份有限公司创业板向不特定对象刊行可
退换公司债券召募讲解书》
(以下简称“《召募讲解书》”)的干系规则,公司本次
刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之日(2021 年 2 月 22 日,即召募资金划
至刊行东说念主账户之日)满六个月后的第一个交游日起至本次可转债到期日止(即
(四)可转债转股价钱治愈情况
以总股本 437,029,279 股为基数,向整体推动每 10 股派发现款股利 1.87 元(含
税),不进行成本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。
该利润分配决策已于 2021 年 7 月 9 日实施完成,
“普利转债”的转股价钱由 46.22
元/股治愈为 46.03 元/股,治愈后的转股价钱自 2021 年 7 月 9 日起告成。具体内
容详见公司于 2021 年 7 月 2 日在巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)上败露的
《对于可退换公司债券转股价钱治愈的公告》(公告编号:2021-077)。
以 公 司 现 有 总 股 本 436,957,952 股 剔 除 已 回 购 股 份 1,806,023 股 后 的 股 本
不进行成本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。该利
润分配决策已于 2022 年 7 月 13 日实施完成,“普利转债”的转股价钱由 46.03
元/股治愈为 45.84 元/股,治愈后的转股价钱自 2022 年 7 月 13 日起告成。具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)败露的《对于可退换公司
债券转股价钱治愈的公告》(公告编号:2022-095)。
第七次会议,审议通过了《对于公司 2020 年边界性股票激勉谋略治愈回购价钱
及回购刊出部分边界性股票的议案》,鉴于公司 2020 年边界性股票激勉谋略授予
的 11 位激勉对象因个东说念主原因已下野,不再具备激勉对象经验;同期,因公司业
绩未达到根除限售条件,公司对 147 名激勉对象已获授但未根除限售边界性股票
进行回购刊出。公司董事会喜悦对上述捏有的揣度边界性股票 611,800 股进行回
购刊出。经中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司审核说明,公司上述边界
性股票回购刊出事宜于 2022 年 11 月 30 日办理完成。
“普利转债”的转股价钱由
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)败露的《对于可退换
公司债券转股价钱治愈的公告》(公告编号:2022-156)。
《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》。把柄《召募讲解书》干系规
定及公司 2022 年第四次临时推动大会的授权,董事会决定将“普利转债”的转
股价钱向下修正为 27.10 元/股,修正后的转股价钱自 2022 年 12 月 27 日起告成。
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的公告》(公告编号:2022-165)。
于向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》。把柄《召募讲解书》干系规则及
公司 2023 年第二次临时推动大会的授权,董事会决定将“普利转债”的转股价
格向下修正为 19.85 元/股,修正后的转股价钱自 2023 年 6 月 5 日起告成。具体
内容详见公司于 2023 年 6 月 2 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)败露的《关
于向下修正可退换公司债券转股价钱的公告》(公告编号:2023-072)。
定,因公司实施 2022 年年度权柄分配决策,“普利转债”转股价钱由 19.85 元/
股治愈为 19.77 元/股,治愈后的转股价钱自 2023 年 7 月 18 日启动告成。具体内
容详见公司于 2023 年 7 月 11 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)败露的《关
于可退换公司债券转股价钱治愈的公告》(公告编号:2023-087)。
事会第十三次会议,审议通过了《对于 2020 年边界性股票激勉谋略治愈回购价
格及回购刊出部分边界性股票的议案》。鉴于部分激勉对象下野且公司功绩未达
到第三个根除限售期规则的根除限售条件,公司决定回购刊出 147 名激勉对象捏
有的已获授但未根除限售的边界性股票 688,800 股。上述边界性股票回购刊动手
续已于 2023 年 11 月 16 日在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司办理完
成。
把柄《召募讲解书》以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的联系规则,
“普利转债”转股价钱由 19.77 元/股治愈为 19.76 元/股,治愈后的转股价钱自
讯网(www.cninfo.com.cn)败露的《对于可退换公司债券转股价钱治愈的公告》
(公告编号:2023-130)。
二、可转债转股价钱向下修正要求
把柄《召募讲解书》的干系要求规则:
(一)修正条件与修正幅度
在本可转债存续工夫,当公司股票在职意贯穿三十个交游日中至少有十五个
交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时,公司董事会有权提议转股价钱向下
修正决策并提交公司推动大会表决。该决策须经出席会议的推动所捏表决权的三
分之二以上通过方可实施。推动大会进行表决时,捏有公司本次刊行可转债的股
东应当隐私。修正后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个交游日公
司股票交游均价和前一交游日的公司股票交游均价之间的较高者。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱治愈的情形,则在治愈前的交游日
按治愈前的转股价钱和收盘价钱盘算推算,治愈后的交游日按治愈后的转股价钱和收
盘价钱盘算推算。
(二)修正要领
公司向下修正转股价钱时,须在中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上
刊登推动大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股工夫。从股权登
记日后的第一个交游日(即转股价钱修正日),启动规复转股苦求并实验修正后
的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后,退换股份登记日之前,该类转股申
请应按修正后的转股价钱实验。
三、对于提议向下修正转股价钱的具体讲解
本次触发转股价钱修正条件的工夫从 2024 年 10 月 11 日起算,收尾 2024 年
为充分保护债券捏有东说念主的利益,优化公司成本结构,撑捏公司永久发展,根
据《深圳证券交游所上市公司自律监管拓荒第 15 号》
《召募讲解书》等干系要求
的规则及公司股价实质情况,公司董事会提议向下修正“普利转债”转股价钱,
并将该议案提交公司推动大会审议。该决策须经出席会议的推动所捏表决权的三
分之二以上通过方可实施。推动大会进行表决时,捏有本次刊行的可退换公司债
券的推动应当隐私。修正后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个交
易日公司股票交游均价和前一交游日均价之间的较高者。如推动大会召开时,上
述目标高于本次治愈前“普利转债”的转股价钱(19.76 元/股),则“普利转债”
转股价钱无需治愈。
为确保本次向下修正“普利转债”转股价钱干系事宜的班师进行,提请推动
大会授权董事会把柄《召募讲解书》干系要求商定,全权办理本次向下修正“普
利转债”转股价钱的一皆事宜,包括但不限于详情修正后的转股价钱、告成日历
以过火他必要事项。上述授权灵验期自推动大会审议通过之日起至本次修正干系
使命完成之日止。
四、其他事项
投资者如需了解“普利转债”的干系要求,请查阅公司于 2021 年 2 月 5 日
刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《海南普利制药股份有限公司
创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募讲解书》全文。对上述内容如有疑
问,请拨打公司投资者扣问热线 0898-66661090 进行扣问。敬请遍及投资者稳固
投资风险。
特此公告
海南普利制药股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十一日
小泽玛利亚快播 普利制药: 对于董事会提议向下修正普利转债转股价钱的公告
发布日期:2024-11-02 04:25 点击次数:94
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