发布日期：2024-11-02 04:25 点击次数：96
激情都市第四色
证券代码：300630 证券简称：普利制药 公告编号：2024-133
债券代码：123099 债券简称：普利转债
海南普利制药股份有限公司
对于董事会提议向下修正“普利转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息败露的内容果真、准确、齐全，莫得
症结记录、误导性述说或要紧遗漏。
终点教唆：
年 10 月 31 日，公司股票在贯穿 30 个交游日中已有 15 个交游日的收盘价钱低于
当期转股价钱的 85%（即 16.80 元/股），已触发“普利转债”转股价钱向下修正
条件。
正“普利转债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交公司推动大会审议，并经出
席会议的推动所捏表决权的三分之二以上通过。敬请遍及投资者稳固投资风险。
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 31 日召开
第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“普利转
债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正“普利转债”转股价钱，具体情况
如下：
一、可转债刊行上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督搞定委员会《对于喜悦海南普利制药股份有限公司向不特定
（证监许可〔2021〕106 号）喜悦，公司 向
对象刊行可退换公司债券注册的批复》
不特定对象刊行可退换公司债券 850 万张，每张面值为东说念主民币 100 元。本次刊行
的召募资金总数 850，000，000.00 元，扣除承销及保荐费 10，000，000.00 元（不 含
税）后的金额为 840，000，000.00 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2021
年 2 月 22 日汇入公司召募资金监管账户。另减除讼师费、验资费、资信评级费
和刊行手续费等与刊行可退换公司债券径直干系的外部用度 2，138，650.95 元（不
含税）后，实质召募资金净额为 837，861，349.05 元。上述召募资金到位情况也曾
天健管帐师事务所（非凡庸俗结伴）考据，并由其出具天健验〔2021〕70 号《验
证敷陈》。
（二）可转债上市情况
经深交所喜悦，公司 85，000.00 万元可退换公司债券于 2021 年 3 月 8 日已在
深交所挂牌交游，债券简称“普利转债”，债券代码“123099”。
（三）可转债转股期限
把柄《深圳证券交游所上市公司自律监管拓荒第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等干系规则和《海南普利制药股份有限公司创业板向不特定对象刊行可
退换公司债券召募讲解书》
（以下简称“《召募讲解书》”）的干系规则，公司本次
刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之日（2021 年 2 月 22 日，即召募资金划
至刊行东说念主账户之日）满六个月后的第一个交游日起至本次可转债到期日止（即
（四）可转债转股价钱治愈情况
以总股本 437，029，279 股为基数，向整体推动每 10 股派发现款股利 1.87 元（含
税），不进行成本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
该利润分配决策已于 2021 年 7 月 9 日实施完成，
“普利转债”的转股价钱由 46.22
元/股治愈为 46.03 元/股，治愈后的转股价钱自 2021 年 7 月 9 日起告成。具体内
容详见公司于 2021 年 7 月 2 日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上败露的
《对于可退换公司债券转股价钱治愈的公告》（公告编号：2021-077）。
以 公 司 现 有 总 股 本 436，957，952 股 剔 除 已 回 购 股 份 1，806，023 股 后 的 股 本
不进行成本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。该利
润分配决策已于 2022 年 7 月 13 日实施完成，“普利转债”的转股价钱由 46.03
元/股治愈为 45.84 元/股，治愈后的转股价钱自 2022 年 7 月 13 日起告成。具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的《对于可退换公司
债券转股价钱治愈的公告》（公告编号：2022-095）。
第七次会议，审议通过了《对于公司 2020 年边界性股票激勉谋略治愈回购价钱
及回购刊出部分边界性股票的议案》，鉴于公司 2020 年边界性股票激勉谋略授予
的 11 位激勉对象因个东说念主原因已下野，不再具备激勉对象经验；同期，因公司业
绩未达到根除限售条件，公司对 147 名激勉对象已获授但未根除限售边界性股票
进行回购刊出。公司董事会喜悦对上述捏有的揣度边界性股票 611，800 股进行回
购刊出。经中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司审核说明，公司上述边界
性股票回购刊出事宜于 2022 年 11 月 30 日办理完成。
“普利转债”的转股价钱由
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的《对于可退换
公司债券转股价钱治愈的公告》（公告编号：2022-156）。
《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》。把柄《召募讲解书》干系规
定及公司 2022 年第四次临时推动大会的授权，董事会决定将“普利转债”的转
股价钱向下修正为 27.10 元/股，修正后的转股价钱自 2022 年 12 月 27 日起告成。
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2022-165）。
于向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》。把柄《召募讲解书》干系规则及
公司 2023 年第二次临时推动大会的授权，董事会决定将“普利转债”的转股价
格向下修正为 19.85 元/股，修正后的转股价钱自 2023 年 6 月 5 日起告成。具体
内容详见公司于 2023 年 6 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的《关
于向下修正可退换公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2023-072）。
定，因公司实施 2022 年年度权柄分配决策，“普利转债”转股价钱由 19.85 元/
股治愈为 19.77 元/股，治愈后的转股价钱自 2023 年 7 月 18 日启动告成。具体内
容详见公司于 2023 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的《关
于可退换公司债券转股价钱治愈的公告》（公告编号：2023-087）。
事会第十三次会议，审议通过了《对于 2020 年边界性股票激勉谋略治愈回购价
格及回购刊出部分边界性股票的议案》。鉴于部分激勉对象下野且公司功绩未达
到第三个根除限售期规则的根除限售条件，公司决定回购刊出 147 名激勉对象捏
有的已获授但未根除限售的边界性股票 688，800 股。上述边界性股票回购刊动手
续已于 2023 年 11 月 16 日在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司办理完
成。
把柄《召募讲解书》以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的联系规则，
“普利转债”转股价钱由 19.77 元/股治愈为 19.76 元/股，治愈后的转股价钱自
讯网（www.cninfo.com.cn）败露的《对于可退换公司债券转股价钱治愈的公告》
（公告编号：2023-130）。
二、可转债转股价钱向下修正要求
把柄《召募讲解书》的干系要求规则：
（一）修正条件与修正幅度
在本可转债存续工夫，当公司股票在职意贯穿三十个交游日中至少有十五个
交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下
修正决策并提交公司推动大会表决。该决策须经出席会议的推动所捏表决权的三
分之二以上通过方可实施。推动大会进行表决时，捏有公司本次刊行可转债的股
东应当隐私。修正后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个交游日公
司股票交游均价和前一交游日的公司股票交游均价之间的较高者。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的交游日
按治愈前的转股价钱和收盘价钱盘算推算，治愈后的交游日按治愈后的转股价钱和收
盘价钱盘算推算。
（二）修正要领
公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上
刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股工夫。从股权登
记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），启动规复转股苦求并实验修正后
的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实验。
三、对于提议向下修正转股价钱的具体讲解
本次触发转股价钱修正条件的工夫从 2024 年 10 月 11 日起算，收尾 2024 年
为充分保护债券捏有东说念主的利益，优化公司成本结构，撑捏公司永久发展，根
据《深圳证券交游所上市公司自律监管拓荒第 15 号》
《召募讲解书》等干系要求
的规则及公司股价实质情况，公司董事会提议向下修正“普利转债”转股价钱，
并将该议案提交公司推动大会审议。该决策须经出席会议的推动所捏表决权的三
分之二以上通过方可实施。推动大会进行表决时，捏有本次刊行的可退换公司债
券的推动应当隐私。修正后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个交
易日公司股票交游均价和前一交游日均价之间的较高者。如推动大会召开时，上
述目标高于本次治愈前“普利转债”的转股价钱（19.76 元/股），则“普利转债”
转股价钱无需治愈。
为确保本次向下修正“普利转债”转股价钱干系事宜的班师进行，提请推动
大会授权董事会把柄《召募讲解书》干系要求商定，全权办理本次向下修正“普
利转债”转股价钱的一皆事宜，包括但不限于详情修正后的转股价钱、告成日历
以过火他必要事项。上述授权灵验期自推动大会审议通过之日起至本次修正干系
使命完成之日止。
四、其他事项
投资者如需了解“普利转债”的干系要求，请查阅公司于 2021 年 2 月 5 日
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《海南普利制药股份有限公司
创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募讲解书》全文。对上述内容如有疑
问，请拨打公司投资者扣问热线 0898-66661090 进行扣问。敬请遍及投资者稳固
投资风险。
特此公告
海南普利制药股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十一日
